La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

dc.creator	TOSO MILOS,ÁNGELA
dc.date	2016-01-01
dc.date.accessioned	2019-04-25T12:38:49Z
dc.date.available	2019-04-25T12:38:49Z
dc.identifier	https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200002
dc.identifier.uri	http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/60793
dc.description	En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este medio de pago.
dc.format	text/html
dc.language	es
dc.publisher	Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
dc.relation	10.4067/S0718-00122016000200002
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Ius et Praxis v.22 n.2 2016
dc.subject	Crédito documentario
dc.subject	Lavado de activos
dc.subject	Debida diligencia del banco emisor con respecto a los clientes
dc.title	La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes: Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario