• Journals
  • Discipline
  • Indexed
  • Institutions
  • About
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
View Item 
  •   Home
  • Universidad Bernardo O’Higgins
  • Ars Boni et Aequi
  • View Item
  •   Home
  • Universidad Bernardo O’Higgins
  • Ars Boni et Aequi
  • View Item

Money Laundering

Lavado de dinero y blanqueo de activos

Author
Correa Cruzat, Andrés

Eluchans Aninat, Edmundo

Full text
http://arsboni.ubo.cl/index.php/arsbonietaequi/article/view/131
Abstract
The authors investigate about the treatment in Chile of the money laundering crimes. Like general considerations they check its concept in the Chilean Law in contrast with the Conventions Against the Illicit Traffi c in Narcotics and Psychotropic Substances (Viena, 1988) and United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo, 2000), and the Model Regulations concerning Laundering Offenses Connected to Illicit Drug Traffi cking and Related Offenses elaborated by the Group of Experts on Money Laundering, Inter-American Drug Abuse Control Commission, Organization of American States; and the active subjects in the commission of the crime in the latter instrument. Then, they outline the treatment of the crime in the legal and administrative Chilean regulation in force.
 
Los autores indagan acerca del tratamiento que tienenen Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos.Como consideraciones generales revisan su concepto en el derechochileno en contraste con las Convenciones de Viena contra elTráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988)y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional(2000) de la Organización de las Naciones Unidas, y el ReglamentoModelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfi co Ilícitode Drogas y otros Delitos Graves elaborado por el Grupo de Expertospara el Control del Lavado de Activos, Comisión Interamericanapara el Control del Abuso de Drogas, Organización de EstadosAmericanos; y los sujetos activos en la comisión del delito en esteúltimo instrumento. Luego, reseñan el tratamiento del delito en lanormativa legal y administrativa chilena vigente.
 
Metadata
Show full item record
Discipline
Artes, Arquitectura y UrbanismoCiencias Agrarias, Forestales y VeterinariasCiencias Exactas y NaturalesCiencias SocialesDerechoEconomía y AdministraciónFilosofía y HumanidadesIngenieríaMedicinaMultidisciplinarias
Institutions
Universidad de ChileUniversidad Católica de ChileUniversidad de Santiago de ChileUniversidad de ConcepciónUniversidad Austral de ChileUniversidad Católica de ValparaísoUniversidad del Bio BioUniversidad de ValparaísoUniversidad Católica del Nortemore

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister
Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) - Universidad de Chile
© 2019 Dspace - Modificado por SISIB