Browsing Revista Chilena de Derecho by Subject "debida diligencia"
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De-risking: an unintended consequence of the risk-based approach applied by banks regarding money laundering and terrorist financing prevention
Revista Chilena de Derecho; Vol. 47 Núm. 1 (2020); 1-24. -
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y COLABORACIÓN INTERBANCARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA: ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN Nº17 DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Revista chilena de derecho v.43 n.2 2016.